ACS
Actividades de Construcción y Servicios

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales, e Informes de Gestión (en los que se integra Informe Anual de Gobierno Corporativo, según lo dispuesto en el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital) correspondientes al ejercicio de 2011, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados.

2.- Toma de conocimiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2011 así como del Informe sobre las modificaciones al Reglamento del Consejo de Administración.

3.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2011 que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración y 61 ter de la Ley del Mercado de Valores, se somete a votación, con carácter consultivo, a la Junta General ordinaria de accionistas.

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

5.- Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

6.- Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.

7.- Modificación de los artículos 7, 12, 16, 22, 24, 25, 26, 28 y 35 de los Estatutos Sociales.

8.- Modificación del los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento de la Junta.

9.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y reducción de capital para amortizar acciones propias.

10.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.

11.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.